В ходе проведения мероприятий по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 202, ч. 4 ст. 159 УК РФ, сотрудниками СЧ по РОПД СУ МВД, совместно с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РИ, ОЭБ УФСБ по РИ, ЭБ и ПК МО МВД РФ в РИ и ВОГ МВД России по РИ установлено, что руководитель ООО «Сатурн-1», Булгаков Александр Гиреевич - он же Булгучев Хусен Бамат-Гиреевич, совместно с сотрудниками этого же общества, с сотрудниками ОАО «Россельхозбанк», нотариусом Назрановского нотариального округа РИ, руководителем ООО «Ингстрой» и неустановленными сотрудниками Управления Росреестра по РИ, зарегистрировав на подставных лиц несуществующие объекты недвижимости, совершили хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк», в виде кредитов, на общую сумму 175 000 000 рублей, которые были перечислены на расчетные счета ООО «Сатурн-1». После чего, А. Булгаков распорядился ими по своему усмотрению. Проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личным составом ОЭБ и ПК ОМВД России по Сунженскому району установлено, что в декабре 2010 года житель с.п. Орджоникидзевское И. Арапиев, заключив кредитный договор в дополнительном офисе ОАО «Россельхозбанк» с.п. Орджоникидзевское, от чужого имени, завладел денежными средствами, в сумме 300 тыс. рублей. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Проводится проверка.